주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312, 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명) 제3호-1 의안 : 사외이사 최형호 선임의 건 제3호-2 의안 : 사외이사 강동욱 선임의 건 제3호-3 의안 : 사외이사 김평열 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제4호-1 의안 : 감사위원 최형호 선임의 건 제4호-2 의안 : 감사위원 강동욱 선임의 건 제4호-3 의안 : 감사위원 김평열 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최형호 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 현)최형호회계사무소 대표 | 라모스테크놀로지 감사 |
| 강동욱 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | 현)대구카톨릭대학교 교수 | 티에이치 대표이사 |
| 김평열 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 전)국가정보원 전문위원 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최형호 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)최형호회계사무소 대표 |
| 강동욱 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)대구카톨릭대학교 교수 |
| 김평열 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)국가정보원 전문위원 |