정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,704 | - 매출액 | 100,608 | |
| - 부채총계 | 12,335 | - 영업이익 | 26,194 | ||
| - 자본금 | 3,988 | - 당기순이익 | 22,152 | ||
| - 자본총계 | 106,369 | *주당순이익(원) | 2,895 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,748 | - 매출액 | 120,089 | |
| - 부채총계 | 27,150 | - 영업이익 | 27,041 | ||
| - 자본금 | 3,988 | - 당기순이익 | 22,637 | ||
| - 자본총계 | 107,598 | *주당순이익(원) | 2,958 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -------------->원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -------------->원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명) 제3호-1 의안 : 사외이사 최형호 선임의 건 -------------->원안대로 승인 제3호-2 의안 : 사외이사 강동욱 선임의 건 -------------->원안대로 승인 제3호-3 의안 : 사외이사 김평열 선임의 건 -------------->원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제4호-1 의안 : 감사위원 최형호 선임의 건 -------------->원안대로 승인 제4호-2 의안 : 감사위원 강동욱 선임의 건 -------------->원안대로 승인 제4호-3 의안 : 감사위원 김평열 선임의 건 -------------->원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -------------->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-29 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최형호 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 현)최형호회계사무소 대표 | 라모스테크놀로지 감사 |
| 강동욱 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | 현)대구가톨릭대학교 교수 | 티에이치 대표이사 |
| 김평열 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 전)국가정보원 전문위원 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최형호 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)최형호회계사무소 대표 |
| 강동욱 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)대구가톨릭대학교 교수 |
| 김평열 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)국가정보원 전문위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이차전지 전해액, 전해질 첨가물 제조 및 판매업 | 이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업 | 사업목적 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |