정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 287,309 | - 매출액 | 523,809 | |
| - 부채총계 | 90,361 | - 영업이익 | 104,194 | ||
| - 자본금 | 3,638 | - 당기순이익 | 81,546 | ||
| - 자본총계 | 196,949 | *주당순이익(원) | 11,245 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 275,398 | - 매출액 | 524,059 | |
| - 부채총계 | 77,038 | - 영업이익 | 104,946 | ||
| - 자본금 | 3,638 | - 당기순이익 | 81,919 | ||
| - 자본총계 | 198,360 | *주당순이익(원) | 11,296 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | *이사선임 - 사외이사 1명 선임 (오주동) * 감사위원회 위원 선임 - 사외이사인 감사위원 1명 선임 (오주동) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제10기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 통과 2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞원안대로 통과 3. 제3호 의안 : 임원보수지급규정 폐지의 건 ☞원안대로 통과 4. 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞원안대로 통과 5. 제5호 의안 : 사외이사 오주동 선임의 건 ☞원안대로 통과 6. 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원 오주동 선임의 건 ☞원안대로 통과 7. 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-08 참고서류 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오주동 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | (01.03~11.02) 고려대학교 경영대학 (11.01~12.09) ㈜대한항공 (13.11~14.05) 세무법인 이현 (16.01~17.11) 삼정KPMG 회계법인 (17.12~23.06) 한영EY 회계법인 (23.09~ 현재) 세무법인 다승 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오주동 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (01.03~11.02) 고려대학교 경영대학 (11.01~12.09) ㈜대한항공 (13.11~14.05) 세무법인 이현 (16.01~17.11) 삼정KPMG 회계법인 (17.12~23.06) 한영EY 회계법인 (23.09~ 현재) 세무법인 다승 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.식품 관련 자동판매기업 | 물류센터 내 사내 로봇카페 운영예정 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1.세차기계, 세차용품, 세제용품 도.소매업 1.세차장운영, 자동세차서비스, 차량세차, 셀프세차장운영업 |
사업 목적 명확화를 위한 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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