주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 아카데미로 79번길38(송도동) 주식회사 노터스 송도연구소 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제8기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호안: 목적사업 추가의 건 제2-2호안: 본점 소재지 변경의 건 제2-3호안: 주권의 종류 조항 삭제의 건 제2-4호안: 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 예외 조항 신설의 건 제2-5호안: 주주총회 소집시기 변경의 건 제2-6호안: 주주총회 대표이사 유고시 변경의 건 제2-7호안: 재무제표와 영업보고서 작성 변경의 건 제2-8호안: 분기배당제도 신설의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 25. 동물용 치약, 비누, 화장품, 기타 세제 제조 및 유통업 26. 기타 의료용 무선 통신장비 제조 및 유통업 27. 동물용품 제조 및 수출입업 28. 전자상거래업 |
사업목적 다각화에 따른 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |