주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 아카데미로 79번길 38, 노터스 송도연구소 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고 (2)부의안건 - 제1호의안:제9기(2020년1월1일~12월31일)재무제표승인의건 - 제2호의안:정관일부변경의건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 정인성) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 김도형) 제3-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 고현규) 제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 이영원) - 제4호 의안: 감사 선임의 건(후보자 : 김홍천) - 제5호의안 : 이사보수한도승인의건 - 제6호의안 : 감사보수한도승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인성 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 現) 로얄동물 메디컬 센터 병원장 現) 주식회사 노터스 대표이사 |
| 김도형 | 1980-10 | 3 | 재선임 | 前) 서울동물메디컬센터 병원장 現) 주식회사 노터스 대표이사 |
| 고현규 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | 前) 주식회사 켐온 시험책임자 현) 주식회사 노터스 총괄시험책임자 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영원 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 前) 일본 동경대학교 수의학과 방문교수 前) 미국 코넬대학교 방문연구원 前) 충남대학교 수의과대학 부학장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍천 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前) 서울특별시 구로구의회 전문위원 現) 법률사무소 기세 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등) - 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 - 위 각호에 부대되는 사업 |
사업 다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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