주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 08:30 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 아카데미로 79번길 38, 노터스 송도연구소 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 (2)부의안건 - 제1호의안 : 제10기(2021.1.1 ~ 2021. 12. 31)재무제표승인 및 이익잉여금처분 승인의 건 - 제2호의안 : 정관일부변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 임창윤 선임 3-2호의안 : 사내이사 진양곤 선임 3-3호의안 : 사내이사 노미원 선임 3-4호의안 : 사내이사 문정환 선임 3-5호의안 : 사외이사 성상현 선임 3-6호의안 : 사외이사 한태근 선임 - 제4호의안 : 감사선임의 건 감사 백창현 선임 - 제5호의안 : 이사보수한도승인의 건 - 제6호의안 : 감사보수한도승인의 건 - 제7호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임창윤 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 전. 포세카그룹 전무이사(2014년~2016년) 전. HLB 파워 대표이사(2016~2021년) 현. HLB 인베스트먼트 대표이사(2021~현재) |
| 노미원 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | 전. 밀레니엄프라이빗에퀘티 이사(2012~2014) 전. D&R International Capital Management HK Limited (2018~2019) 현. HLB㈜ 글로벌투자전략팀 상무 |
| 진양곤 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 현. 에이치엘비㈜ 대표이사 현. 에이치엘비생명과학㈜ 대표이사 현. 에이치엘비파워㈜ 이사 현. 에이치엘비제약㈜ 이사 현. ㈜넥스트사이언스 이사 |
| 문정환 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 전. 에이치엘비파워㈜ 사외이사 전. 국가정보원(NIS) 현. 에이치엘비㈜ 대외협력부문 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성상현 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 현. 인사혁신처 정책자문위원 현. 한국경역학회 부회장 현. 대한리더십학회 회장 현. 동국대학교 경영학과 교수 |
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| 한태근 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 전. 법무법인 케이씨엘 변리사(2002~2007) 전. 명지특허법률사무소 변리사(2008) 전. 법무법인세종 변리사(2008~2014) 현. 강한국제특허법률사무소 대표 변리사 |
주식회사 포에이치 (이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백창현 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 공인회계사, 세무사 전. 방송통신위원회 평가소위원회 위원(2005~2008) 전. 한국은행 예산심의위원(2006~2011) 현. 대현회계법인 부대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 동물판매업 | 사업구조 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |