정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,372 | - 매출액 | 47,004 | |
| - 부채총계 | 26,211 | - 영업이익 | 8,544 | ||
| - 자본금 | 765 | - 당기순이익 | 9,077 | ||
| - 자본총계 | 61,161 | *주당순이익(원) | 1,199 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,402 | - 매출액 | 64,403 | |
| - 부채총계 | 28,265 | - 영업이익 | 9,823 | ||
| - 자본금 | 765 | - 당기순이익 | 10,308 | ||
| - 자본총계 | 65,137 | *주당순이익(원) | 1,295 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,530,373,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 비상근이사 2명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제10기(2021년1월1일~12월31일) 재무제표승인 및 이익잉여금처분 승인의 건 : 원안대로 가결 재무재표 내부 승인일 : 2022. 3. 15 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 가결 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 임창윤) : 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 진양곤) : 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 노미원) : 원안대로 가결 제3-4호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 문정환) : 원안대로 가결 제3-5호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자: 성상현) : 원안대로 가결 제3-6호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자: 한태근) : 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 백창현) : 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 가결 - 제 7호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 : 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2022년 3월 15일 이사회 결의로 당사 직원 21명에게 보통주식 총100,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 자세한 사항은 관련 공시를 참조해주시기 바랍니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주식매수선택권부여에관한신고 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임창윤 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 2014 ~ 2016 : 포세카그룹 전무이사 2016 ~ 2021 : HLB파워 대표이사 2021 ~ 현재 : HLB인베스트먼트 대표이사 |
| 진양곤 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 2013 ~ 현재 : HLB(주) 대표이사 ~ 현재 : HLB생명과학(주)대표이사 |
| 노미원 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | 2012 ~ 2014 : 밀레니엄프라이빗에퀘티 이사 2018 ~ 2019 : D&R International Capital Managenent 현재 : HLB(주)글로벌투자전략팀 상무 |
| 문정환 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 현재 : HLB(주)대외협력부문 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성상현 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 2006 ~ 현재 : 동국대학교 경영학과 교수 2018 ~ 현재 : 인사혁신처 정책자문위원 2019 ~ 현재 : 한국경영학회 부회장 2022 ~ 현재 : 한국윤리경영학회 회장 |
- |
| 한태근 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 2002 ~ 2007 : 법무법인 케이씨엘 변리사 2008 ~ 2014 : 법무법인 세종 변리사 2014 ~ 현재 : 강한국제특허법률사무소 대표 변리사 |
주식회사 포에이치 (이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백창현 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2005 ~ 2008 : 방송통신위원회 평가소위원회 위원 2006 ~ 2011 : 한국은행 예산심의위원 2021 ~ 현재 : 대현회계법인 부대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 동물판매업 | 사업구조 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |