주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙12로 31 미디어젠 R&D센터 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 내부회계관리제도 실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 고훈) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (비상근 감사 김병로) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고훈 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 現미디어젠 주식회사 대표이사 前한국전력공사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병로 | 1950-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現미디어젠 주식회사 감사 前한국공인회계사회 윤리조사위원장 *공인회계사 / 경영학 박사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 추가 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |