주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙12로 31 미디어젠 R&D센터 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 내부회계관리제도 실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 최호현 선임의 건 (이사회추천) 제3-2호 의안: 사내이사 정남호 선임의 건 (주주제안) 제3-3호 의안: 사외이사 박성구 선임의 건 (주주제안) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최호현 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 現 미디어젠 상무 前 Parrot Korea Office 이사 前 현대엠엔소프트 |
| 정남호 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 現 Board od Advisor, Barowsky School of Business, Dominican Univ. California, USA 現 President of Keiretsu Forum Korea Chapter |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성구 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 現 SBS Biz 비상임자문역 現 전경련 중소기업협력센터경영자문위원 前 SBS CNBC 이사 |
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