주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙12로 31 미디어젠 R&D센터 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 내부회계관리제도 실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정남호 선임의 건 (이사회추천) 제2-2호 의안: 사내이사 송민규 선임의 건 (이사회추천) 제2-3호 의안: 사외이사 김동찬 선임의 건 (이사회추천) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정남호 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 現 Board of Advisor, Barowsky School of Business, Dominican Univ. California, USA 現 President of Keiretsu Forum Korea Chapter |
| 송민규 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | 現 미디어젠(주) 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동찬 | 1981-03 | 3년 | 신규선임 | 現 L&S 벤처캐피탈(주) | 없음 |