주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41(야탑동), 파인벤처빌딩 4층 미디어젠(주) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제18기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 -제2-1호의안: 사내이사 고훈 선임의 건(재선임) -제2-2호의안: 사외이사 박재현 선임의 건(신규선임) 제3호의안: 감사 선임의 건 -제3-1호의안: 감사 김병로 선임의 건(재선임) 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고훈 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 現 미디어젠(주) 대표이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재현 | 1977-09 | 3년 | 신규선임 | 現 아이디어브릿지자산운용 상무 前 법무법인 제이피 (변호사/변리사) |
아이디어브릿지자산운용(상무) |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병로 | 1950-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 J.P Morgan은행 서울 및 홍콩아시아 본부부행장 (공인회계사) |