주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 양평로 21길 10 롯데제과(주) 본사 7층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제4기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제4기 재무상태표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서,자본변동표, 현금흐름표,주석(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이영구 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김종준 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 나 건 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 손문기 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 김종준 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원 나 건 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급지침 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원 참석하였음 ※ 제4기 정기주주총회 소집 일시 및 장소, 의안을 원안대로 이사회에서 승인하였음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영구 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | - 2009~2012:롯데칠성음료(주) 영업전략부문장 - 2012~2014:롯데칠성음료(주) 마케팅부문장 - 2014~2017:롯데칠성음료(주) 음료영업본부장 - 2017~2020:롯데칠성음료(주) 대표이사 - 2020~현재:롯데그룹 식품BU장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종준 | 1956-09 | 2 | 재선임 | - 2009~2012:하나캐피탈 대표이사 - 2012~2014:하나은행장 - 2016~2019:(주)한진칼 사외이사 - 2017~2019:법무법인 태평양 고문 |
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| 나건 | 1959-09 | 2 | 재선임 | - 2010:세계디자인수도 서울 총감독 - 2016~2018:한국디자인 경영학회 회장 - 2000~현재:홍익대국제 디자인전문대학원 교수 - 2008~현재:레드닷 어워드 제품디자인 심사위원 |
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| 손문기 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | - 2010~2013:식품의약품 안전처 식품안전국장 - 2013~2014:중앙공무원 교육원 - 2014~2015:식품의약품 안전처 소비자위해 예방국장 - 2015:식품의약품 안전처 농축수산물안전국장 - 2015~2016:식품의약품 안전처 차장 - 2016~2017:식품의약품 안전처 처장 - 2018~현재:경희대학교 식품생명공학과 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종준 | 1956-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009~2012:하나캐피탈 대표이사 - 2012~2014:하나은행장 - 2016~2019:(주)한진칼 사외이사 - 2017~2019:법무법인 태평양 고문 |
| 나건 | 1959-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2010:세계디자인수도 서울 총감독 - 2016~2018:한국디자인 경영학회 회장 - 2000~현재:홍익대국제 디자인전문대학원 교수 - 2008~현재:레드닷 어워드 제품디자인 심사위원 |
| 손문기 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2010~2013:식품의약품 안전처 식품안전국장 - 2013~2014:중앙공무원 교육원 - 2014~2015:식품의약품 안전처 소비자위해 예방국장 - 2015:식품의약품 안전처 농축수산물안전국장 - 2015~2016:식품의약품 안전처 차장 - 2016~2017:식품의약품 안전처 처장 - 2018~현재:경희대학교 식품생명공학과 교수 |