주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 양평로 21길 10 롯데제과(주) 본사 7층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제1기 재무상태표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서,자본변동표, 현금흐름표,주석(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(4명) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원 참석하였음 ※ 제1기 정기주주총회 소집 일시 및 장소, 의안을 원안대로 이사회에서 승인하였음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 美 컬럼비아 대학원 경영학 석사 現롯데그룹 회장 |
| 민명기 | 1961-07 | 2 | 재선임 | 고려대학교 농업경제학 학사 前롯데제과(주) 건과영업본부장 現롯데제과(주) 대표이사 |
| 김용수 | 1958-11 | 2 | 재선임 | 고려대학교 대학원 경영학 석사 前롯데제과(주) 대표이사 現롯데중앙연구소 연구소장 |
| 이재혁 | 1954-02 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 식품공학 학사 前롯데칠성음료(주) 대표이사 現롯데그룹 식품BU 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송영천 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 단국대학교 대학원 법학 석사 前법무법인 새빛 대표변호사 現법무법인 세한 대표변호사 회장 |
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| 박용호 | 1955-11 | 2 | 재선임 | 美 워싱턴주립대 박사 前농림축산검역본부 본부장 現서울대 수의과대학 미생물학 교수 |
(주)강스템바이오텍 (사외이사) |