정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 1기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,907,044 | - 매출액 | 404,787 | |
| - 부채총계 | 1,079,838 | - 영업이익 | 8,413 | ||
| - 자본금 | 2,105 | - 당기순이익 | 1,948 | ||
| - 자본총계 | 827,206 | *주당순이익(원) | 482 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,851,480 | - 매출액 | 403,486 | |
| - 부채총계 | 1,026,349 | - 영업이익 | 9,431 | ||
| - 자본금 | 2,105 | - 당기순이익 | 2,991 | ||
| - 자본총계 | 825,131 | *주당순이익(원) | 711 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 280 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,177,266,720 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 재선임 : 신동빈, 민명기, 김용수 - 사내이사 1명 신규선임 : 이재혁 - 사외이사 2명 재선임 : 송영천, 박용호 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제1기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 의결(현금배당:280원) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 의결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 : 사내이사 신동빈 선임의 건 제3-1-2호 : 사내이사 민명기 선임의 건 제3-1-3호 : 사내이사 김용수 선임의 건 제3-1-4호 : 사내이사 이재혁 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 제3-2-1호 : 사외이사 송영천 선임의 건 제3-2-2호 : 사외이사 박용호 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 의결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 주총 후 총 이사 수는 9명으로 사내이사 4명, 사외이사 5명으로 구성됨. - 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하여 기재 하였음. |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-05 주주총회소집결의 2018-03-08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 2 | 재선임 | - 미국 컬럼비아 대학원 경영학 석사 - 現 롯데그룹 회장 |
| 민명기 | 1961-07 | 2 | 재선임 | - 고려대학교 농업경제학과 학사 - 前 롯데제과(주) 건과영업본부장 - 現 롯데제과(주) 대표이사 |
| 김용수 | 1958-11 | 2 | 재선임 | - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 前 롯데제과(주) 대표이사 - 現 롯데중앙연구소 연구소장 |
| 이재혁 | 1954-02 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 식품공학 학사 - 前 롯데칠성음료(주) 대표이사 - 現 롯데그룹 식품BU 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송영천 | 1957-12 | 2 | 재선임 | - 단국대학교 대학원 법학 석사 - 前 법무법인 새빛 대표 변호사 - 現 법무법인 세한 대표 변호사 회장 |
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| 박용호 | 1955-11 | 2 | 재선임 | - 美 워싱턴주립대 박사 - 前 농림축산검역본부 본 부장 - 現 서울대 수의과학대학 미생물학 교수 |
(주)강스템바이오텍 사외이사 |