정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 2기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,542,674 | - 매출액 | 1,694,513 | |
| - 부채총계 | 1,284,764 | - 영업이익 | 64,376 | ||
| - 자본금 | 3,208 | - 당기순이익 | 8,419 | ||
| - 자본총계 | 1,257,910 | *주당순이익(원) | 2,192 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,239,784 | - 매출액 | 1,586,113 | |
| - 부채총계 | 1,044,279 | - 영업이익 | 59,902 | ||
| - 자본금 | 3,208 | - 당기순이익 | 16,815 | ||
| - 자본총계 | 1,195,505 | *주당순이익(원) | 3,937 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,335,780,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 신규선임 : 이영호 - 사외이사 1명 재선임 : 장용성 - 사외이사 2명 신규선임 : 김종준, 나건 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제2기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 의결(현금배당:1,300원) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 의결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이영호 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 제3-2-1호 : 사외이사 장용성 선임의 건 제3-2-2호 : 사외이사 김종준 선임의 건 제3-2-3호 : 사외이사 나 건 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 장용성 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 김종준 선임의 건 제4-3호 : 감사위원 나 건 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 의결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 주총 후 총 이사 수는 9명으로 사내이사 4명, 사외이사 5명으로 구성됨. - 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하여 기재 하였음. |
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| ※ 관련공시 | 2019-03-05 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영호 | 1958-08 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 現 롯데그룹 식품BU 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장용성 | 1953-10 | 2 | 재선임 | - 한성대학교 대학원 경영학 석사 - 前 매경닷컴 대표이사 사장 - 現 한양대학교 경영대학 교수 |
미래에셋자산운용(주) 사외이사 |
| 김종준 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | - 성균관대학교 경제학 학사 - 前 하나은행장 - 現 법무법인 태평양 고문 |
(주)한진칼 사외이사 (2016.3.18~2019.3.29) |
| 나건 | 1959-09 | 2 | 신규선임 | - 美 터프츠 대학교 공업디자인 박사 - 前 한국디자인경영학회 회장 - 現 홍익대 국제디자인 전문대학원 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장용성 | 1953-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한성대학교 대학원 경영학 석사 - 前 매경닷컴 대표이사 사장 - 現 한양대학교 경영대학 교수 |
| 김종준 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대학교 경제학 학사 - 前 하나은행장 - 現 법무법인 태평양 고문 |
| 나건 | 1959-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 美 터프츠 대학교 공업디자인 박사 - 前 한국디자인경영학회 회장 - 現 홍익대 국제디자인 전문대학원 교수 |