주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (계륵리 271-2) (주)케이씨텍 제4공장 3층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제1기(2017.11.01~2107.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) *현금배당 1주당 180원 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 양호근) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양호근 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | 한국외국어대 경제학과 (전)삼성전자 (전)티씨케이 부사장 (현)케이피씨 대표이사 |