주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (계륵리 271-2) (주)케이씨텍 제4공장 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제2기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) *현금배당 1주당 270원 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 고석태(재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 최동규(재선임) 제3-3호 의안: 사내이사 임관택(신규선임) 제3-4호 의안: 사내이사 김현대(신규선임) 제3-5호 의안: 사내이사 고상걸(신규선임) 제3-6호 의안: 사내이사 하승한(신규선임) 제3-7호 의안: 사외이사 임승순(신규선임) 제3-8호 의안: 사외이사 김도희(신규선임) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고석태 | 1954-03 | 2 | 재선임 | 성균관대 화학공학 (전)분할전 케이씨텍 대표이사 (현)케이씨 대표이사 |
| 최동규 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 서울대 화학공학 (전)현대전자 (전)Dow Corning USA (현)케이씨텍 대표이사 |
| 임관택 | 1960-08 | 2 | 신규선임 | 연세대 신소재공학 (전)삼성전자 (전)삼성디스플레이 부사장 (현)케이씨텍 디스플레이부문장 |
| 김현대 | 1970-07 | 2 | 신규선임 | 인시아드 경영학 석사 (전)홈플러스 (현)케이씨 경영전략실 부사장 |
| 고상걸 | 1982-12 | 2 | 신규선임 | 콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사 (현)케이씨 미래기획실 부사장 |
| 하승한 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | University of Illinois Urbana-Champaign MSBA (전)회계법인 세종 (현)케이씨텍 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임승순 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | 서울대 법학 제19회 사법시험 합격 (현)법무법인 화우 대표변호사 |
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| 김도희 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | KAIST 화학공학 박사 (현)서울대 화학생물공학부 부교수 |
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