주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 8시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 254 101동 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표(별도,연결)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 이종희 선임의 건 2-2호 사외이사 임인곤 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 김영원 선임의 건) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 이익배당 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2019-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-16 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종희 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 2019.12~ 現 (주)코윈테크 경영기획실 2016.11~2019.12 비트앤와트(주) CFO 2014.04~2016.10 씨와이오토텍(주) CFO 1992.07~2012.10 동양증권(주) 재무전략 부장 1985.03~1989.02 성균관대학교 회계학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임인곤 | 1956-07 | 3년 | 신규선임 | 2011~2015 LTS 사장 2006~2011 참엔지니어링 사장 2001~2002 Lam Research Korea CMP 전무 1996~2001 Applied Materials Korea PA 및 CMP 공정 담당 이사 1984~1996 LG전자 반도체, 디스플레이 연구소 1991 서울대학원 금속공학과 전자재료 공학 박사 |
디아이티(주) 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영원 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2010.10~2016.12 (주)원익IPS 부사장 2005.10~2010.10 (주)원익USA CEO 2004.03~2005.10 (주)원익쿼츠 해외사업 담당 전무 2002.02~2004.02 (주)보루네오가구 상근감사 1998.03~2002.02 SAMSUNG AMERICA.INC 지점장 1983.2 영남대학교 법정대학 행정학과 졸업 |