주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 285 (주)코윈테크 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의안건 제1호 의안 : 제24기 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 이재환 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 정갑용 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이익배당 승인의 건 제5-1호 : 현금배당 승인의 건 제5-2호 : 주식배당 승인의 건 제6호 의안 : 정관 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재환 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 2001 ~ 현재 : 코윈테크 대표이사 1999 ~ 2001 : 세화전자 관리 이사 1991 ~ 1998 : 삼성항공 시스템 팀장 |
| 정갑용 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 2012 ~ 현재 : 코윈테크 부사장 1999 ~ 2012 : 에스에프에이 영업총괄 수석부장 1991 ~ 1998 : 삼성테크윈 영업담당 과장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 2차전지 소재의 제조 및 판매업 | 2차전지 소재 사업 추진을 위해 사업의 목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |