정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,776 | - 매출액 | 71,760 | |
| - 부채총계 | 62,671 | - 영업이익 | 2,371 | ||
| - 자본금 | 4,738 | - 당기순이익 | 3,775 | ||
| - 자본총계 | 101,105 | *주당순이익(원) | 412 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 186,416 | - 매출액 | 106,350 | |
| - 부채총계 | 68,206 | - 영업이익 | 6,616 | ||
| - 자본금 | 4,738 | - 당기순이익 | 7,352 | ||
| - 자본총계 | 118,210 | *주당순이익(원) | 608 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 917,752,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 3.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 275,325 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기 재무제표(별도,연결)승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이재환 재선임의 건 제2-2호 사내이사 정갑용 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이익배당 승인의 건 현금배당 : 주당 100원 주식배당 : 주당 0.03주 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 개정의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 이익배당 승인에 따른 배당금 및 배당주는 제24기 정기주주총회일로(2022.03.29)부터 1개월 이내 주주별 증권계좌로 지급할 예정입니다. - 주식배당으로 발생하는 1주미만의 단주는 정기주주총회 전일 종가를 기준으로 환산하여 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2021-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재환 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | (2001 ~ 현재) 코윈테크 대표이사 (1999 ~ 2001) 세화전자 관리 이사 (1991 ~ 1998) 삼성항공 시스템 팀장 |
| 정갑용 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | (2012 ~ 현재) 코윈테크 부사장 (1999 ~ 2012) 에스에프에이 영업총괄 수석부장 (1991 ~ 1998) 삼성테크윈 영업담당 과장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 2차전지 소재의 제조 및 판매업 | 2차전지 소재 사업 추진을 위해 사업의 목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |