주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 285 (주)코윈테크 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2023년도) 별도 및 연결 재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 1인 선임의 건 (사내이사 후보 : 김기명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이익배당 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-20 주식배당결정 2023-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기명 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | (현) ㈜코윈테크 CFO (15~22) ㈜디와이엠솔루션CFO (99~15) 세메스㈜ 재무그룹 그룹장 (95~99) 삼성전자㈜ 회계 담당 (2011) 고려대학교 경영정보대학원 회계,금융과 |