주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-15 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 미정(향후 확정시 재공시할 예정임) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자: 이재문 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 후보자: 노치용 제4호 의안: 임원 퇴직금 규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-11-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회 소집장소 등 미확정 사항은 향후 확정시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재문 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 듀크대학교 생화학박사 前) EXELIXIS Pharmaceuticals 책임연구원 前) ARAGEN BIOSCIENCES 책임연구원 現) ㈜카이노스메드 임상개발 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노치용 | 1952-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前) 현대증권 부사장 前) 산은캐피탈 대표이사 사장 前) KB투자증권 대표이사 사장 前) ㈜카이노스메드 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료용품 및 기타 의약관련제품의 판매 의료기기의 판매 의약외품의 판매 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | . | . | |