주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 엠티브이북로 349(정왕동) 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제3기 재무제표 및 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 제3기 현금배당 결정의 건 제3호 의안 : 목적사업 추가에 따른 정관일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본학 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 쿠쿠홈시스(주) 대표이사 |
| 배수호 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 쿠쿠홈시스(주) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성호 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | -서울 시립대 경영학부 교수 -한국마케팅학회 부회장 및 Asia Marketing Journal 편집장 |
쿠쿠전자(주) 사외이사 임기(2019.3.6~2020.3.26) |
| 김상희 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | - 2011~2012 한영회계법인 근무 - 2017~현재 현대회계법인 근무 |
주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사 이사 임기(2022.7.17 종료) |
| 김정욱 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | -2016~2017 김&장법률사무소 변호사 - 2017~현재 삼성바이오에피스 법무팀장 |
쿠쿠홀딩스(주) 임기(2017.3.29~2020.3.29) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울 시립대 경영학부 교수 -한국마케팅학회 부회장 및 Asia Marketing Journal 편집장 |
| 김상희 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2011~2012 한영회계법인 근무 - 2017~현재 현대회계법인 근무 |
| 김정욱 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2016~2017 김&장법률사무소 변호사 - 2017~현재 삼성바이오에피스 법무팀장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 애완동물 사료 도.소매 및 무역업 애완동물 용품 도.소매 및 무역업 애완동뭉 의약품 도.소매 및 무역업 건강식품 도.소매업 건강식품 온라인 도.소매업 화장품 도.소매업 화장품 온라인 도.소매업 |
사업영역 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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