주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 엠티브이북로 349(정왕동) 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제2기 현금배당 결정의 건 제3호 의안 : 목적사업 추가에 따른 정관일부 변경의 건 제4호 의안 : 전자증권제도 도입에 따른 정관일부 변경의 건 제5호 의안 : 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관일부 변경의 건 제6호 의안 : 사외이사 선임의 건 제7호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-13 주식분할 결정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허준영 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | -1997~2017 한영회계법인 -(현)2018~ 삼덕회계법인 |
삼덕회계법인 전무이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준영 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -1997~2017 한영회계법인 -(현)2018~ 삼덕회계법인 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 평생교육 및 평생교육시설 운영업 | (교육)사업영역 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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