주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동) SK케미칼 B/D 지하2층 G.rium Hall |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건: · 제1호 의안 : 제3기 (2019.1.1.~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김 철) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 문성환) - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 조홍희) · 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 문성환) - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 조홍희) · 제4호 의안 : 정관 변경의 건 · 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 · 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 철 | 1961-05 | 3 | 재선임 | -'13~'14 SK 케미칼 수지사업본부장 -'14~ SK 케미칼 사장 - 현) SK 케미칼 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문성환 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | -'04~ 삼양사 부사장, 경영기획실 실장 -'06~'10 전북은행 사외이사 -'06~'11 휴비스 대표이사 사장 -'11~'19 삼양사 대표이사 사장 - 현) 삼양사 비상근 고문 |
없음 |
| 조홍희 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | -'80 제24회 행정고시 -'02~'04 서울지방국세청 조사4과장 -'09 국세청 법인납세국 국장 -'10 서울지방국세청 청장 -'13~'20 ㈜대교, ㈜셀트리온 사외이사 - 현) 법무법인 태평양 고문 |
셀트리온 (사외이사 및 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성환 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'04~ 삼양사 부사장, 경영기획실 실장 -'06~'10 전북은행 사외이사 -'06~'11 휴비스 대표이사 사장 -'11~'19 삼양사 대표이사 사장 - 현) 삼양사 비상근 고문 |
| 조홍희 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'80 제24회 행정고시 -'02~'04 서울지방국세청 조사4과장 -'09 국세청 법인납세국 국장 -'10 서울지방국세청 청장 -'13~'20 ㈜대교, ㈜셀트리온 사외이사 - 현) 법무법인 태평양 고문 |