정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,131,709 | - 매출액 | 1,427,186 | |
| - 부채총계 | 1,413,003 | - 영업이익 | 80,338 | ||
| - 자본금 | 66,000 | - 당기순이익 | 5,022 | ||
| - 자본총계 | 718,706 | *주당순이익(원) | 802 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,902,472 | - 매출액 | 1,184,206 | |
| - 부채총계 | 1,218,028 | - 영업이익 | 91,582 | ||
| - 자본금 | 66,000 | - 당기순이익 | 27,097 | ||
| - 자본총계 | 684,444 | *주당순이익(원) | 2,059 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 500 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,007,015,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | 1.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명 - 사외이사 2명 - 사외이사인 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | · 제1호 의안 : 제3기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 · 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김 철) ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 문성환) ▶ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 조홍희) ▶ 원안대로 승인 · 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 문성환) ▶ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 조홍희) ▶ 원안대로 승인 · 제4호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 · 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 · 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 '주당순이익'은 '보통주 주당순이익'입니다. (우선주 주당순이익은 연결재무제표 기준 852원, 별도재무제표 기준 2,109원입니다.) - 상기 2항의 '종류주식'은 '우선주'를 의미합니다. - 상기 2항의 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 철 | 1961-05 | 3 | 재선임 | -'13~'14 SK 케미칼 수지사업본부장 -'14~ SK 케미칼 사장 - 현) SK 케미칼 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문성환 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | -'04~ 삼양사 부사장, 경영기획실 실장 -'06~'10 전북은행 사외이사 -'06~'11 휴비스 대표이사 사장 -'11~'19 삼양사 대표이사 사장 - 현) 삼양사 비상근 고문 |
없음 |
| 조홍희 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | -'80 제24회 행정고시 -'02~'04 서울지방국세청 조사4과장 -'09 국세청 법인납세국 국장 -'10 서울지방국세청 청장 -'13~'20 ㈜대교, ㈜셀트리온 사외이사 - 현) 법무법인 태평양 고문 |
셀트리온 (사외이사 및 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성환 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'04~ 삼양사 부사장, 경영기획실 실장 -'06~'10 전북은행 사외이사 -'06~'11 휴비스 대표이사 사장 -'11~'19 삼양사 대표이사 사장 - 현) 삼양사 비상근 고문 |
| 조홍희 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'80 제24회 행정고시 -'02~'04 서울지방국세청 조사4과장 -'09 국세청 법인납세국 국장 -'10 서울지방국세청 청장 -'13~'20 ㈜대교, ㈜셀트리온 사외이사 - 현) 법무법인 태평양 고문 |