주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동) SK케미칼 B/D 지하2층 G.rium Hall |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제4기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 (후보 : 안양호) ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제11조 주식매수선택권) ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제4기 정기주주총회에 활용할 예정이며, 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으며, 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안양호 | 1957-04 | 3 | 재선임 | - '79 : 제22회 행정고시 합격, 국세청/총무 처 근무 - '01~'04 : 경기도 광명시 부시장, 경기 도 자치행정국 장 - '10~'11 : 행정안전부 제 2차관 - '11~'14 : 공무원연금공 단 이사장 - '16~'20 : 총리실 국제개 발협력위원회 민간위원 - 현) 루트로닉 사외이사 ('18~) - 현) 새마을운동중앙회 국제자문대사 ('20~) |
루트로닉 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안양호 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - '79 : 제22회 행정고시 합격, 국세청/총무처 근무 - '01~'04 : 경기도 광명시 부시장, 경기도 자치행정국장 - '10~'11 : 행정안전부 제2차관 - '11~'14 : 공무원연금공단 이사장 - '16~'20 : 총리실 국제개발협력 위원회 민간위원 - 현) 루트로닉 사외이사 ('18~) - 현) 새마을운동중앙회 국제자문대사 ('20~) |