정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 4 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,119,967 | - 매출액 | 1,214,709 | |
| - 부채총계 | 1,161,034 | - 영업이익 | 106,283 | ||
| - 자본금 | 66,000 | - 당기순이익 | 255,161 | ||
| - 자본총계 | 958,933 | *주당순이익(원) | 19,421 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,744,585 | - 매출액 | 921,134 | |
| - 부채총계 | 859,511 | - 영업이익 | 48,399 | ||
| - 자본금 | 66,000 | - 당기순이익 | 215,743 | ||
| - 자본총계 | 885,073 | *주당순이익(원) | 16,475 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 26,150,249,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | 1.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원인 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제4기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 (후보 : 안양호) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제11조 주식매수선택권) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 1항의 연결재무제표 및 별도재무제표의 당기순이익, 주당순이익은 중단사업의 실적이 포함되어 있습니다. - 연결재무제표 주당순이익은 계속사업보통주기본주당순이익 621원과 중단사업보통주기본주당순이익 18,800원을 합하여 기재하였습니다. - 별도재무제표 주당순이익은 계속사업보통주기본주당순손실 △2,324원과 중단사업보통주기본주당순이익 18,799원을 합하여 기재하였습니다. 2. 상기 1항의 '주당순이익'은 '보통주 주당순이익' 입니다. 3. 상기 2항의 '종류주식'은 '우선주'를 의미합니다. 4. 상기 2항의 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. 5. 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-16 참고서류 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안양호 | 1957-04 | 3 | 재선임 | - 1979 : 제22회 행정고시, 국세청/총무처 근무 - 1997~1998 : 총무처 기획관리실 기획예산담당관 - 1998~2000 : 대통령비서실 공직기강비서관실 선임행정관 - 2001~2004 : 경기도 광명시 부시장, 경기도 자치행정국장 - 2005~2006 : 중앙인사위원회 인력개발국장 - 2007~2008 : 중앙인사위원회 인사정책국장, 소청심사위원 - 2008~2010 : 경기도 행정1부지사 - 2010~2011 : 행정안전부 제2차관 - 2011~2014 : 공무원연금공단 이사장 - 2016~2020 : 총리실 국제개발협력위원회 민간위원 - 2018~현재 : 루트로닉 사외이사 - 2018~현재 : 경제규제행정컨설팅(ERAC) 고문 - 2020~현재 : 새마을운동중앙회 국제자문대사 |
루르로닉 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안양호 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1979 : 제22회 행정고시, 국세청/총무처 근무 - 1997~1998 : 총무처 기획관리실 기획예산담당관 - 1998~2000 : 대통령비서실 공직기강비서관실 선임행정관 - 2001~2004 : 경기도 광명시 부시장, 경기도 자치행정국장 - 2005~2006 : 중앙인사위원회 인력개발국장 - 2007~2008 : 중앙인사위원회 인사정책국장, 소청심사위원 - 2008~2010 : 경기도 행정1부지사 - 2010~2011 : 행정안전부 제2차관 - 2011~2014 : 공무원연금공단 이사장 - 2016~2020 : 총리실 국제개발협력위원회 민간위원 - 2018~현재 : 루트로닉 사외이사 - 2018~현재 : 경제규제행정컨설팅(ERAC) 고문 - 2020~현재 : 새마을운동중앙회 국제자문대사 |