주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동) SK케미칼 B/D 지하2층 G.rium Hall |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건: · 제1호 의안 : 제5기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 정관 변경의 건 · 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 전광현) - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 안재현) - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 박정수) · 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 박정수) · 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제5기 정기주주총회에 활용할 예정이며, 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으며, 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전광현 | 1964-12 | 3 | 재선임 | - '17~'18 SK케미칼 LS Biz. Pharma 사업부문 대표 兼 SK플라즈마 대표이사 - '18~'19 SK케미칼 LS Biz. 사장 兼 Pharma사업부문 대표 - '19~ SK케미칼 대표이사 사장 兼 SK플라즈마 사장 - '20~ SK바이오사이언스 사장 - 現) SK케미칼 대표이사 사장 兼 SK플라즈마 사장 兼 SK바이오사이언스 사장 |
| 안재현 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | - '17~'17 SK건설 글로벌 Biz 대표 兼 Industry Service부문 부문장 부사장 - '18~'18 SK건설 글로벌 Biz. 대표 사장 - '19~'21 SK에코플랜트 대표이사 사장 - '21~ SK디스커버리 총괄사장 - 現) SK디스커버리 총괄사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정수 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - '10~ 서강대학교 경제학부 교수 - '16~'18 금융감독원 저축은행 경영평가위원 - '17~'20 한국바이오경제학회 이사 - '18~'19 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원 - '19~ SK케미칼 사외이사 兼 국민행복기금 사외이사 - '21~ 한국금융학회 부회장 - '22~ 서강대학교 경제대학 학장 - 現) SK케미칼 사외이사 국민행복기금 사외이사 서강대학교 경제대학 학장 서강대학교 경제학부 교수 한국금융학회 부회장 |
국민행복기금 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정수 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - '10~ 서강대학교 경제학부 교수 - '16~'18 금융감독원 저축은행 경영평가위원 - '17~'20 한국바이오경제학회 이사 - '18~'19 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원 - '19~ SK케미칼 사외이사 兼 국민행복기금 사외이사 - '21~ 한국금융학회 부회장 - '22~ 서강대학교 경제대학 학장 - 現) SK케미칼 사외이사 국민행복기금 사외이사 서강대학교 경제대학 학장 서강대학교 경제학부 교수 한국금융학회 부회장 |