정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,155 | - 매출액 | 30,903 | |
| - 부채총계 | 8,044 | - 영업이익 | -2,361 | ||
| - 자본금 | 1,748 | - 당기순이익 | -1,873 | ||
| - 자본총계 | 41,111 | *주당순이익(원) | -121 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임), 감사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 심영수 선임의 건(재선임) - 원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 사내이사 노운래 선임의 건(재선임) - 원안대로 가결 제 2-3호 의안 : 사내이사 류명호 선임의 건(재선임) - 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 조원봉 재선임) - 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심영수 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | -(주)코오롱유화(1986~1993) -(주)진영 대표이사(1993~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노운래 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | -(주)진영 전무(1993~2015) -(주)화인보드텍 대표이사(2015~2021) -(주)진영 사장(2021~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류명호 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | -(주)엘지화학(1989~1993) -세원기업(1993~1997) -(주)티피에스(2005~2010) -(주)진영 생산부문장(2010~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원봉 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -국세청(1984~2008) -세무사조원봉사무소 대표(2008~2016) -세무법인 아라 대표세무사(2016~현재) -(주)진영 감사(2021~현재) |