주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 52번길 68 주식회사 나노브릭 본사 3층 접견실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제13기 정기주주총회 소집의 관한 건 1. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 : 사외이사 김태원 선임의 건 - 2-2호 : 사외이사 허영범 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태원 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 前(주)네오플러스 투자본부 전무 現서울기술투자(주) 부사장 |
(주)조이시티(사외이사) |
| 허영범 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 前김앤장 법률사무소 변호사 現법무법인 로고스 변호사 |
(주)코렌텍(사외이사) |