정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 목적사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 부의안건 제4호 의안: 이사 선임의 건 추가 |
주1) | 주2) |
| 주1) 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 주식 분할의 건 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 4-1호: 감사 전영길 선임의 건 5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 6) 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 7) 제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 주2) 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 주식 분할의 건 4) 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 4-1호: 기타비상무이사 류제원 선임의 건 5) 제5호 의안: 감사 선임의 건 - 5-1호: 감사 전영길 선임의 건 6) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 7) 제7호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 8) 제8호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로52번길 68 주식회사 나노브릭 본사 3층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제14기 정기주주총회 소집의 관한 건 1. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 주식 분할의 건 4) 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 4-1호: 기타비상무이사 류제원 선임의 건 5) 제5호 의안: 감사 선임의 건 - 5-1호: 감사 전영길 선임의 건 6) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 7) 제7호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 8) 제8호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류제원 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 금속공학과 공학사 포항공대 재료.금속공학과 공학석사 前 일진다이아몬드 연구소 과장 前 프리시젼 다이아몬드 기술이사 現 프리시젼 다이아몬드 공동 대표이사 現 엑셀다이아 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영길 | 1952-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前 한국거래소 본부장보 前 한국기업지배구조원 원장대행 前 프리스탁 회장 現 터보윈 기타비상무이사 現 아이비투자연구소 임원 現 나노브릭 감사 |