정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,995 | - 매출액 | 7,004 | |
| - 부채총계 | 20,585 | - 영업이익 | -1,635 | ||
| - 자본금 | 4,651 | - 당기순이익 | -2,824 | ||
| - 자본총계 | 12,410 | *주당순이익(원) | -360 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <안건사항> - 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 주재현 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 - 3-2호 : 사내이사 김현석 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 - 3-3호 : 사내이사 김한 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 - 4-1호 : 사외이사 정영민 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 5) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 6) 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-17 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주재현 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 재료공학 학사 서울대학교 공과대학원 박사 삼성전자 기술총괄 전략기획부장 현) 나노브릭 대표이사 |
| 김현석 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 서어서문학과 Vanderbilt University MBA 삼성전기 해외영업 현)나노브릭 경영총괄 |
| 김한 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 금속공학과 학사 서울대학교 대학원 금속공학과 석사/박사 Kim & Chang 변리사 특허법인 수 대표변리사 현) 율민국제특허법률사무소 공동대표변리사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영민 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대 졸업 서울대 경영대학원 석사 Harvard Law School ITP 감사원 감사과 현)법무법인 세종 선임공인회계사 |
㈜NE능률 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 블록체인 기반 암호화 관련 정보 서비스업 - 응용소프트웨어의 개발, 판매, 임대업 - 의약품원료 및 응용제품 제조 및 판매업 - 진단키트 및 의료기기 제조 및 판매업 |
보안사업/바이오사업 근거 명확화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |