정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-10-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.10.28 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 목영찬 주요경력 |
전) ㈜한국아이비엠 영업부장 | 전) ㈜한국썬마이크로시스템즈 영업이사 |
| 감사선임 세부내역 정태흠 주요경력 |
전) ㈜흥진네이처 고문 전) 융이나 대표 |
현) ㈜김앤윤컴퍼니 고문 전) ㈜롯데햄·롯데우유 부장 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 52번길 68, 주식회사 나노브릭 본사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 최성우 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 임상욱 선임의 건 제2-3호 의안:사내이사 양승강 선임의 건 제2-4호 의안:사내이사 이병준 선임의 건 제2-5호 의안:사내이사 홍승록 선임의 건 제2-6호 의안:사내이사 조홍식 선임의 건 제2-7호 의안:사외이사 목영찬 선임의 건 제2-8호 의안:사외이사 김상현 선임의 건 제2-9호 의안:사외이사 윤가영 선임의 건 3) 제3호 의안:감사 정태흠 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ● 본 임시주주총회는 2024.08.22 및 2024.10.23 체결된 '최대주주변경을 수반하는 양수도 계약'의 관련조항에 의하여, 거래종결 조건이 충족 되지 아니할 경우 본 임시주주총는 이사회 결의를 통하여 철회 될수 있습니다. ●주주총회 일부 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-10-28 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-10-15 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2024-10-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-27 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 목영찬 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜카르나 경영고문 전) ㈜동신모텍 부사장 전) ㈜한국썬마이크로시스템즈 영업이사 |
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| 김상현 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜화인크루 대표이사 전) ㈜루이블랑코리아 회장 전) ㈜서정해운항공 대표이사 |
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| 윤가영 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜흥진네이처 고문 전) 융이나 대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태흠 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) ㈜김앤윤컴퍼니 고문 전) ㈜롯데햄·롯데우유 부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26.인공지능 물류처리 플랫폼 개발 및 서비스업 27.인공지능 물류처리 빅 데이터 서비스업 28.인공지능 무인 지게차 개발, 제조 및 서비스업 29.인공지능 위치정보 서비스플랫폼 서비스업 30.인공지능 위치정보 빅 데이터 개발 및 서비스업 31.인공지능 딥 러닝 개발 및 서비스업 32.인공지능 실내측위, 실내 내비게이션 개발업 33.빅 데이터 검색, 개발 및 서비스업 34.정보처리 및 부가통신업, 별정통신업 35.인공지능기반의 콘텐츠 제작 및 판매업 36.정품 반도체웨이퍼 판매업 37.반도체웨이퍼의 재생 및 판매업 38.2차전지 음극재용 실리콘 재생 및 판매업 39.실리콘 합금철 관련 실리콘 재생 및 판매업 40.2차전지 음극재용 실리콘 코팅 및 나노분말 제조업 41.전기버스(완성차) 수입 및 판매업 42.전기버스 부품, 소모품 수입 및 판매업 43.전기버스 유지보수 및 정비업 44.2차전지 배터리 팩 제조 및 판매업 45.전기버스 충전소 운영업 46.광물수입,유통,가공업 47.종합재활용업 및 관련사업 일체 48. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업 49. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업 50. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체 |
신규사업 목적추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |