정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-11-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.10.18 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 (2024.11.13) 소집철회 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 날짜 : 2024-11-13 시간 : 오전 10시 |
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| 2.장소 | 경기도 평택시 산단로 52번길 68, 주식회사 나노브릭 본사 3층 회의실 | - |
| 3.의안주요내용 | 1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 최성우 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 임상욱 선임의 건 제2-3호 의안:사내이사 양승강 선임의 건 제2-4호 의안:사내이사 이병준 선임의 건 제2-5호 의안:사내이사 홍승록 선임의 건 제2-6호 의안:사내이사 조홍식 선임의 건 제2-7호 의안:사외이사 목영찬 선임의 건 제2-8호 의안:사외이사 김상현 선임의 건 제2-9호 의안:사외이사 윤가영 선임의 건 3) 제3호 의안:감사 정태흠 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-28 | 2024-11-11 |
| -주주총회구분 | 임시주주총회 | - |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ● 본 임시주주총회는 2024.08.22 및 2024.10.23 체결된 '최대주주변경을 수반하는 양수도 계약'의 관련조항에 의하여, 거래종결 조건이 충족 되지 아니할 경우 본 임시주주총는 이사회 결의를 통하여 철회 될수 있습니다. ●주주총회 일부 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. |
- 철회사유:2024.08.22및 2024.10.23에 체결한 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약의 거래종결 조항에 따라, 인수자는 거래종결일(2024.11.13)의 3영업일전(2024.11.08) 15:00시까지 합의된 법무법인에 인수잔금 전액을 에스크로 예치완료하여야 하나 기한내 미납함에 따라 금일 이사회결의로 주식양수도 계약을 철회함(인수대금 잔금미납) |
| 사외이사선임세부내역 | 목영찬, 김상현, 윤가영 | - |
| 감사선임 세부내역 | 정태흠 | - |
| 사업목적 변경 세부내역 | 26.인공지능 물류처리 플랫폼 개발 및 서비스업 (중략) 50. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체 |
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| -임시주주총회 소집 철회에 따른 정정공시입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | - | |
| 시간 | - | ||
| 2. 장소 | - | ||
| 3. 의안 주요내용 | - | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 철회사유:2024.08.22및 2024.10.23에 체결한 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약의 거래종결 조항에 따라, 인수자는 거래종결일(2024.11.13)의 3영업일전(2024.11.08) 15:00시까지 합의된 법무법인에 인수잔금 전액을 에스크로 예치완료하여야 하나 기한내 미납함에 따라 금일 이사회결의로 주식양수도 계약을 철회함(인수대금 잔금미납) | |||
| ※관련공시 | 2024-10-28 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-10-15 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2024-10-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-27 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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