임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 우종민 선임의 건 ->원안대로 가결 2-2호 사내이사 조상래 선임의 건 ->원안대로 가결 2-3호 사내이사 임용택 선임의 건 ->원안대로 가결 2-4호 사내이사 차발동 선임의 건 ->원안대로 가결 2-5호 사내이사 박성규 선임의 건 ->원안대로 가결 2-6호 사외이사 최명호 선임의 건 ->원안대로 가결 2-7호 사외이사 안병우 선임의 건 ->원안대로 가결 3호의안 : 감사 홍동기 선임의건 ->원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-01-22 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-01-06 주주총회소집공고 2025-01-06 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-12-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-01-06 참고서류 2024-12-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종민 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 현. ㈜드림캐슬종합건설 대표 |
| 조상래 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 전. 대림산업㈜ 상무이사 |
| 임용택 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 현. ㈜와이즈인베스터 전무 전. ㈜참저축은행 전무이사 |
| 차발동 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 전. 참엔지니어링 기술영업 본부장 전. SK네트웍스 |
| 박성규 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 전. ㈜불카누스 연구소장 전. 에코프로 개발팀장 전. LG화학 기술연구원 전. 삼성SDI |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최명호 | 1990-12 | 3 | 신규선임 | 현. ㈜실리칸 해외사업 본부장 전. ㈜디벨러퍼시티 해외사업부 |
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| 안병우 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 전. ㈜힘스 CFO 전. ㈜킴앤유인베스트먼트 이사 전. ㈜대신경제연구소기업분석실 전. 대신증권(주) 기획실 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍동기 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전. 참엔지니어링 이사 전. 참엔지니어링 감사실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업 27. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업 28. 화학제품의 제조 및 판매업 29. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업 30. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업 31. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업 32. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체 |
신규사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |