주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 52번길 68, 주식회사 나노브릭 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호의안:제18기(2024.01.01~2024.12.31) 연결및 별도재무제표 결손금처리계산서승인 의건 - 제2호의안:정관의 변경 (상호변경, 사업목적추가외) - 제3호의안:이사 선임의건 제3-1호의안:이창섭 사내이사 선임의건 제3-2호의안:한동영 사외이사 선임의건 - 제4호의안:임원퇴직금규정 변경의 건. - 제5호의안:이사보수 한도 승인의 건 - 제6호의안:감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창섭 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 현)계명대학교 화학과 교수 현)(사)한국과총 대구지역연합회/부회장 현) World Journal of Textile Engineering and Technology Editor in Chief 현)(주)실리칸/연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동영 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 전)수원지방검찰청 여주지청/지청장 현)변호사 현)한국의료분쟁조정중재원 감정위원추천위원회/위원장 현)(주)디지피 (구.대한그린파워(주)/사외이사 |
(주)디지피 (구.대한그린파워(주)) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 30 데이터센터 개발 및 운영업 31.인터넷회선 중개서비스업 |
신규사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |