정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,843 | - 매출액 | 5,294 | |
| - 부채총계 | 12,142 | - 영업이익 | -3,462 | ||
| - 자본금 | 10,756 | - 당기순이익 | -426 | ||
| - 자본총계 | 15,701 | *주당순이익(원) | -21 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 28,082 | - 매출액 | 5,278 | |
| - 부채총계 | 11,736 | - 영업이익 | -3,439 | ||
| - 자본금 | 10,756 | - 당기순이익 | 238 | ||
| - 자본총계 | 16,346 | *주당순이익(원) | 11 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호의안:제18기(2024.01.01~ 2024.12.31) 연결및 별도재무제표 결손금처 리계산서승인의건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호의안:정관의 변경 (상호변경, 사업목적추가외) ☞ 원안대로 가결 - 제3호의안:이사 선임의건 제3-1호의안:이창섭 사내이사 선임의건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호의안:한동영 사외이사 선임의건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호의안:임원퇴직금규정 변 경의 건. ☞ 원안대로 가결 - 제5호의안:이사보수 한도 승인 의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호의안:감사보수 한도 승인 의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-04 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창섭 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 현)계명대학교 화학과 교수 현)(사)한국과총 대구지역연합회/부회장 현) World Journal of Textile Engineering and Technology Editor in Chief 현)(주)실리칸/연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동영 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 전)수원지방검찰청 여주지청/지청장 현)변호사 현)한국의료분쟁조정중재원 감정위원추천위원회/위원장 현)(주)디지피 (구.대한그린파워(주)/사외이사 (주)디지피 (구 |
(주)디지피 (구.대한그린파워(주)) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 30 데이터센터 개발 및 운영업 31.인터넷회선 중개서비스업 |
신규사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |