주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털 2로 179 롯데이노베이트㈜ 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의사항> ○ 제1호 의안 : 제8기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제 3-1호 의안 : 사내이사 김경장 선임의 건 ·제 3-2호 의안 : 사외이사 임규건 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 ·제 4-1호 의안 : 감사위원 임규건 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 금번 제8기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경장 | 1971-02 | 2 | 신규선임 | 現 롯데이노베이트(주) 전략기획부문장 前 롯데이노베이트(주) 품질경영실장 롯데이노베이트(주) 윤리경영팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임규건 | 1968-08 | 2 | 신규선임 | 現 한양대학교 경영학 교수 前 한국지능정보시스템학회 회장 |
- 펜타시큐리티 주식회사(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임규건 | 1968-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한양대학교 경영학 교수 前 한국지능정보시스템학회 회장 |