정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,254 | - 매출액 | 2,299 | |
| - 부채총계 | 16,504 | - 영업이익 | -10,300 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | -10,603 | ||
| - 자본총계 | 24,749 | *주당순이익(원) | -744 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제11기 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 제11기 영업보고 - 제11기 내부회계 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 : 삼일회계법인 선임(제12기~제14기) |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.5 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.2 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.5 | 100 | 0 | - |
| 4 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 | 가결 | 40.9 | 96.2 | 3.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 사내이사(서영석) 선임(중임)의 건 | 가결 | 42.5 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 주식매수선택권 (임직원 총 42인) 부여 승인의 건 | 가결 | 42.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7 | 특별결의 | 주식매수선택권 (등기임원 2인 및 신규 영입인력) 부여의 건 | 가결 | 42.5 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영석 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 사회학과 / 연세대학교 MBA / 서울대학교 BIO 최고경영자과정 -'94.12~'06.12: LG투자증권 법인영업 -'07.01~'08.06: 우리투자증권 법인영업 총괄팀장 -'08.06~'16.12: LIG투자증권 WR사업본부장 (법인/금융상품 및 Retail 영업총괄) -'17.01~'19.03: 브레인자산운용 경영관리 본부장/고유자산운용 -'19.06~ 현 재:인투셀 부사장/CFO |