주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-07 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로 289번길 20 경제과학진흥원(판교) 컨퍼런스홀(스타트업캠퍼스 1동 1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 결의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Edward Chin | 1979-10 | 3 | 신규선임 | 현) Parataxis Capital 최고경영자 전) 미 육군 대위(Captain, U.S. Army) |
| Andrew Kim | 1991-06 | 3 | 신규선임 | 전) Ares Management 리서치 애널리스트 전) Parataxis Capital 파트너 및 포트폴리오 매니저 |
| 홍준기 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 현) 보고펀드랩스 대표 전) 커벌랜드 코리아 대표 전) 카카오뱅크 사외이사 전) UBS Group AG 한국대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최충인 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 유한 세종 선임외국변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황현일 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 법무법인 유한 세종 파트너변호사 전) 금융위원회 행정사무관 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 디지털 자산(가상자산을 포함)의 취득, 보유, 운용, 매각 및 관련 투자 사업 - 블록체인 기반 자산의 개발, 유통, 판매 및 관련 기술의 연구개발 - 회사가 보유하고 있는 유형자산 및 무형자산의 매각, 유통, 임대 및 관련 용역 사업 |
- 사업 영역을 확장을 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |