파라택시스 코리아(주) 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 · 파라택시스코리아 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 12월 01일

회 사 명 :	파라택시스 코리아 주식회사
대 표 이 사 :	앤드류준호김
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58, 303호
	(전 화) 031- 8092- 3280
	(홈페이지)http://www.parataxis.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 김경아
	(전 화) 031-8092-3280

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	(주)신시웨이
		국적	대한민국	대표자	정재훈, 유경석
		자본금(원)	1,993,246,000	회사와 관계	-
		발행주식 총수(주)	3,727,122	주요사업	데이터 보안
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 양수내역	양수주식수(주)	1,001,622
	양수금액(원)(A)	15,048,396,810
	총자산(원)(B)	33,492,251,613
	총자산대비(%)(A/B)	44.93
	자기자본(원)(C)	58,078,796,224
	자기자본대비(%)(A/C)	25.91
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	1,001,622
		지분비율(%)	26.87
4. 양수목적		DAT 사업 확대를 통한 사업적 시너지 창출 (재무적 투자 목적)
5. 양수예정일자		2026년 01월 06일
6. 거래상대방	회사명(성명)	(주)엑셈 외 3인
	자본금(원)	7,196,343,100
	주요사업	IT 시스템 성능 관리 솔루션 개발 및 판매
	본점소재지(주소)	서울특별시 강서구 마곡동
	회사와의 관계	-
7. 거래대금지급		1) 지급형태 : 현금지급 2) 지급시기 - 계약금 : 2025년 12월 01일 2,103,348,171원 지급 - 잔 금 : 2025년 01월 06일 12,945,048,639원 지급예정 - 주식양수일 : 잔금지급일
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성
	외부평가기관의 명칭	회계법인 동행
	외부평가 기간	2025년 11월 26일 ~ 2025년 11월 28일
	외부평가 의견	본 평가인의 검토 결과 양수대상주식의 1주당 기준주가는 7,237원이고, 평가기준일전 1년간 양수ㆍ도 거래금액이 100억원 이상인 상장회사 주식 거래사례에서 확인된 경영권 프리미엄률 최저 -9.10%와 최고 196.14%를 적용할 경우 1주당 주식금액은 최소 6,578원에서 최고 21,432원으로 산정됩니다. 회사의 주식양수금액인 1주당 14,631원 및 15,855원은 상기 경영권 프리미엄을 반영한 1주당 주식금액의 범위 내에 위치하고 있으므로, 동 양수금액이 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다.
9. 이사회결의일(결정일)		2025년 12월 01일
- 사외이사참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
10. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		당사는 재무적 투자자임을 명확히 하기 위해 콜옵션 계약을 검토 중에 있습니다. 향후 계약이 체결되는 즉시 관련 계약 내용을 정정공시를 통해 공시할 예정입니다.

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 회사 구조개편 등에 관하여 구체적으로 확정된 사항은 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'과 '발행주식총수'는 본 보고서 제출일 현재 기준입니다.

2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산'은 최근 사업연도 말(2024년) K-IFRS 연결재무제표 기준이며, '자기자본'은 2024년말 연결재무제표 자본총계에 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.

3) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식 양수도 매매대금의 지급 절차가 완료되는 날이며, 거래상대방과의 협의 등에 따라 변동될 수 있습니다.

4) 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

성명	주식수	양수단가	양수금액	비고
㈜엑셈	680,000	14,631	9,949,080,000	최대주주
정재훈	221,600	15,855	3,513,468,000	대표이사
김광열	55,000	15,855	872,025,000	사내이사
유경석	45,022	15,855	713,823,810	대표이사
합 계	1,001,622	-	15,048,396,810	-

6) 하기【발행회사의 요약 재무상황】의 당해년도는 2024 사업연도, 전년도는 2023 사업연도, 전전년도는 2022 사업연도 재무제표 기준입니다.

7) 하기【거래상대방에 관한 사항】의 주식수 및 지분율(%) 정보는 2024년말 기준입니다.

8) 당사는 주주간 계약을 통해 의결권을 Parataxis Holdings LCC로 위임하였습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	25,307,015,334	2,811,081,721	22,495,933,613	1,993,246,000	11,825,525,641	2,510,384,972	적정	한울회계법인
전년도	22,922,545,396	3,868,075,754	19,054,469,642	1,870,198,000	10,459,352,357	-19,169,236	적정	한울회계법인
전전년도	17,316,176,326	5,278,412,143	12,037,764,183	1,560,297,500	9,722,819,189	1,802,650,014	적정	삼일회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
주식회사 엑셈	대한민국	서울특별시 강서구 마곡동
직업(사업내용)		IT 시스템 성능 관리 솔루션 개발 및 판매
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	조종암	26,197,511	36.40
대표이사	고평석	-	-

(단위 : 원)

최근 사업연도	2024	결산기	12월
자산총계	147,383,500,951	자본금	7,196,343,100
부채총계	15,555,922,543	매출액	61,237,482,059
자본총계	131,827,578,408	당기순손익	10,767,697,123
외부감사인	삼덕회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.