정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 착오에 의한 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | - | - |
| 시간 | 오후 14시 | 오후 2시 |
| 4.이사회결의일(결정일) | - | - |
| -주주총회구분 | - | 정기주주총회 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20, 미래에셋타워 지하1층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 본점의 소재지 변경,사업목적 추가, 관계법령 개정반영 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 선임의 건 - 사내이사 후보자: 최기택(신규선임) 3-2) 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보자: 서재룡(신규선임) 4) 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보자 : 김동희(신규선임) 5) 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기택 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | (現) (주)에스에너지 감사 (前) 서린바이오사이언스 전략기획(부사장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서재룡 | 1958-07 | 3년 | 신규선임 | (現) 세무사 서재룡사무소 대표 (前) 분당, 안양, 영주세무서장 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동회 | 1951-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (現) 호서대학교 주임교수 (現) 충북지방노동위원회 조정공익위원 (前) 한국산업인력공단 경영전략본부장 (前) 대전지방노동청장 (前) 고용노동부 천안지청장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대, 관리 및 개발업 | 신설사업 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |