정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,659 | - 매출액 | 46,952 | |
| - 부채총계 | 46,061 | - 영업이익 | 2,202 | ||
| - 자본금 | 3,272 | - 당기순이익 | 1,655 | ||
| - 자본총계 | 64,598 | *주당순이익(원) | 295 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,839 | - 매출액 | 46,992 | |
| - 부채총계 | 50,316 | - 영업이익 | 2,127 | ||
| - 자본금 | 3,272 | - 당기순이익 | 1,580 | ||
| - 자본총계 | 64,523 | *주당순이익(원) | 282 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 654,431,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.28 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1)제1호의안:제7기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2)제2호의안:정관 일부 변경의 건 -본점의 소재지 변경,사업목적추가, 관계법령 개정반영 → 원안대로 승인 3)제3호의안:이사 선임의 건 3-1) 사내이사 선임의 건 -사내이사 후보자:최기택(신규선임) → 원안대로 승인 3-2) 사외이사 선임의 건 -사외이사 후보자:서재룡(신규선임) → 원안대로 승인 4)제4호의안:감사 선임의 건 -감사후보자:김동희(신규선임) → 원안대로 승인 5)제5호의안:이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6)제6호의안:감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-23 참고서류 2021-03-22 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기택 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | (現) (주)에스에너지 감사 (前) 서린바이오사이언스 전략기획(부사장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서재룡 | 1958-07 | 3년 | 신규선임 | (現) 세무사 서재룡사무소 대표 (前) 분당, 안양, 영주세무서장 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동회 | 1951-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (現) 호서대학교 주임교수 (現) 충북지방노동위원회 조정공익위원 (前) 한국산업인력공단 경영전략본부장 (前) 대전지방노동청장 (前) 고용노동부 천안지청장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대, 관리 및 개발업 | 신설사업 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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