정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,716 | - 매출액 | 47,147 | |
| - 부채총계 | 48,546 | - 영업이익 | 2,453 | ||
| - 자본금 | 3,437 | - 당기순이익 | 5,048 | ||
| - 자본총계 | 70,170 | *주당순이익(원) | 739 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 118,846 | - 매출액 | 47,306 | |
| - 부채총계 | 48,546 | - 영업이익 | 2,258 | ||
| - 자본금 | 3,437 | - 당기순이익 | 4,856 | ||
| - 자본총계 | 70,300 | *주당순이익(원) | 715 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 687,431,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 본점의 소재지 변경, 사업목적 추가 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1)사내이사 선임의 건 - 사내이사 후보자: 김민석 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 2022-03-16 사업보고서(일반법인) 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민석 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | (現) 에스퓨얼셀(주) 사업대표 (前) 에스퓨얼셀(주) 연구소장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 경영자문 및 컨설팅업, 연료전지 발전소 운영 外 | 신설사업 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |