주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 달래내로46, 1층 다목적홀1 (시흥동, 성남글로벌융합센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가. 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제9기(2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인 2) 제2호 의안 : 사외이사 김영식 선임 건 3) 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영식 | 1955-03 | 3 | 재선임 | -한국항공대학교 항공통신학 -KAIST 테크노경영대학원 지식경영CEO과정 수료 -한국항공대학교 대학원 정보통신 석박사 -솔트웨어㈜ 부사장 -정보통신산업진흥원 수석 -KAIST 글로벌IT대학원 초빙교수 -코이카 파견(태국, 베트남, 튀니지 등 IT 자문단) -페이즈커뮤㈜ 자문위원 전) 석우엔지니어링㈜ 전무 -현) 한국IT컨설팅(주) 이사 -현) ㈜모아데이타 사외이사 |
한국IT컨설팅(주) 이사 |