정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,871 | - 매출액 | 21,713 | |
| - 부채총계 | 18,693 | - 영업이익 | 1,182 | ||
| - 자본금 | 16,392 | - 당기순이익 | 1,897 | ||
| - 자본총계 | 37,178 | *주당순이익(원) | 60 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,808 | - 매출액 | 21,713 | |
| - 부채총계 | 18,733 | - 영업이익 | 1,078 | ||
| - 자본금 | 16,392 | - 당기순이익 | 1,794 | ||
| - 자본총계 | 37,074 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제9기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 사외이사 김영식 선임의 건 - 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 임원퇴직급 지급규정 개정의 건 - 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영식 | 1955-03 | 3 | 재선임 | -한국항공대학교 항공통신학 -KAIST 테크노경영대학원 지식경영CEO과정 수료 -한국항공대학교 대학원 정보통신 석박사 -솔트웨어㈜ 부사장 -정보통신산업진흥원 수석 -KAIST 글로벌IT대학원 초빙교수 -코이카 파견(태국, 베트남, 튀니지 등 IT 자문단) -페이즈커뮤㈜ 자문위원 -전) 석우엔지니어링㈜ 전무 -현) 한국IT컨설팅(주) 이사 -현) ㈜모아데이타 사외이사 |
한국IT컨설팅(주) 이사 |