정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,291 | - 매출액 | 22,564 | |
| - 부채총계 | 31,471 | - 영업이익 | 1,287 | ||
| - 자본금 | 16,841 | - 당기순이익 | 716 | ||
| - 자본총계 | 38,821 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,019 | - 매출액 | 24,542 | |
| - 부채총계 | 32,949 | - 영업이익 | -358 | ||
| - 자본금 | 40,071 | - 당기순이익 | -583 | ||
| - 자본총계 | 16,841 | *주당순이익(원) | 7 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제10기(2023년 1월 1일~ 2023년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 변경 건 - 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 최근 사업연도 말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로서 상법 제542조의8 제1항 및 동법 시행령 제34조의 제1항 제1호에 의거하여 사외이사 의무비율 적용제외 법인 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회소집결의 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업 28. 연구장비 및 연구기자재 유지보수 사업 29. 의약품의 제조, 소분, 판매 및 유통업 30. 건강기능 및 건강보조식품의 제조 및 판매업 31. 화장품 유통업 32. 동물용 건강기능 및 건강보조식품 판매 및 유통업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 27. 위 각호에 관련된 무역업 28. 위 각호에 관련된 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업 29. 위 각호와 관련된 제조업 30. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
33. 위 각호에 관련된 무역업 34. 위 각호에 관련된 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업 35. 위 각호와 관련된 제조업 36. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가에 따른 호순 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |