정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,330 | - 매출액 | 32,136 | |
| - 부채총계 | 48,607 | - 영업이익 | 89 | ||
| - 자본금 | 17,278 | - 당기순이익 | -2,019 | ||
| - 자본총계 | 38,723 | *주당순이익(원) | -59 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 90,228 | - 매출액 | 34,375 | |
| - 부채총계 | 52,058 | - 영업이익 | -1,330 | ||
| - 자본금 | 17,278 | - 당기순이익 | -4,087 | ||
| - 자본총계 | 38,170 | *주당순이익(원) | -98 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제11기(2024년 1월 1일~ 2024년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한상진 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 신승환 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 이건웅 선임의 건 - 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 허익준 선임의 건 - 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 최근 사업연도 말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로서 상법 제542조의8 제1항 및 동법 시행령 제34조의 제1항 제1호에 의거하여 사외이사 의무비율 적용제외 법인 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 참고서류 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상진 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 한국항공대학교 경영학 전) APLIO. Co LTD 중국지사장 전) ㈜지모컴 대표이사 전) ㈜태진인포텍 연구소장 현) ㈜세이지앤컴퍼니 사내이사, 이사회의장 현) ㈜메디에이지 사내이사, 이사회의장 현) ㈜모아라이프플러스 대표이사 현) ㈜모아데이타 대표이사 |
| 신승환 | 1983-09 | 3 | 재선임 | 아주대학교 시스템공학 전) Thinktomi 한국지사장 현) ㈜세이지앤컴퍼니 사내이사 현) ㈜모아데이타 부사장 |
| 이건웅 | 1977-05 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학 전) ㈜희성전자 폴란드법인 현) ㈜메디에이지 대표이사 현) ㈜모아라이프플러스 부사장 현) ㈜모아데이타 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허익준 | 1977-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 경영학 Duke University Fuqua School of Business(MBA) 전) 삼일회계법인 4본부 전) Dell Inc. 미국본사 Finance Group 전) 한국산업은행 M&A컨설팅실 현) 브이에스인베스트먼트 대표이사 현) ㈜모아라이프플러스 감사 현) ㈜모아데이타 감사 |