주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 인천 계양구 계양대로28 카리스호텔 3층 아모리스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ［보고사항］ 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리실태 보고 ［부의안건］ - 제1호의안 : 제8기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 변진수 사내이사 선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변진수 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | (주)비에이치 글로벌 생산운영센터 사내이사 |